Уведомление о проведении Общего годового собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 26 июня 2026 года в 18-00 часов по адресу: г.Ташкент, ул.Навои, 38 в зале заседаний АО «Узкимёсаноат» состоится Общее годовое собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 03 июня 2026 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет составлен на 22 июня 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2025 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2025 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
8. Утверждение продления срока договора генерального директора Общества.
9. Избрание состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
10. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2025 год.
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2025 год.
12. Выплата дивидендов по итогам 2025 года по привилегированным акциям, сроки выплаты.
13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2026 год.
14. Утверждение новой организационной структуры Общества.
Регистрация акционеров проводится в день собрания в 17-00 часов.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того- надлежаще оформленную доверенность.
Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»